一、目的

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、采购原则

１、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估后，公开招标，确定入围企业，采购必须从入围企业中采购。临时性应急购买的物品除外。

２、一致性原则

采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，报申请部门变更。

３、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

４、廉洁原则

（１）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（２）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（３）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（４）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（５）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

５、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企业管理委员会、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（两年）的供应商、价格，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

６、审计监督原则

采购人员要自觉接受内控监察部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

四、采购流程

１、采购申请

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，每月２５日前填写《采购审批单》，要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，批准后交采购部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于２个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

２、询价比价议价

（１）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（２）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（３）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

３、样品提供和确认

（１）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同技术发展部等部门相关人员予以确认。

（２）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

４、供应商选择必须是招投标入围企业，特殊商品除外。

５、合同签订按公司合同管理制度执行。

６、进度跟催

（１）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（２）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并通知需求部门。

７、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经行政办公室验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部，２日内办理换（退）货手续。

８、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

五、责任追究

凡未按本制度执行相关程序或在采购过程中弄虚作假、徇私舞弊的，一经查实，按公司管理制度执行，情节严重者，移交司法机关处理。